Fjögur samtök í atvinnulífinu
Samtök/stofnunStofnun
Yfirlit
Aðeins fullyrðingar sem aðilinn hefur fullyrt, verið vitnað í, eða umorðað eru taldar.
Fullyrðingar (1)
Að hluta staðfest Íslensk lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka ganga lengra en sú Evróputilskipun sem þau innleiða — þ.e. svokölluð gullhúðun (gold-plating) hefur átt sér stað. Umorðað EES/ESB-löggjöf
með setningu laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hafi verið gengið mun lengra en Evróputilskipunin sem innleidd var mælti fyrir um
Gullhúðun er staðfest fyrirbæri í íslenskri innleiðingu EES-reglna — EEA-DATA-034 og EEA-DATA-032 skýra hugtakið og lögbundnar reglur um það, og EEA-DATA-029 gefur áþreifanlegt dæmi (250-manna þröskuldur í stað 500). Það að gullhúðun eigi sér stað almennt er því vel rökstutt. Hins vegar staðfestir engin heimild að hún hafi átt sér stað í þessum tilteknu peningaþvættislögum; ekkert dæmi tengt peningaþvætti birtist í gögnunum.
Samhengi sem vantar
Þrátt fyrir að gullhúðun sé raunverulegt og lögfest álitaefni á Íslandi (EEA-LEGAL-032 vísar í 37. gr. þingskapa og reglur um þinglega meðferð EES-mála sem krefjast rökstuðnings þegar gengið er lengra en lágmark), liggur ekkert efnislegt mat fyrir á því hvort peningaþvættislögin gangi raunverulega lengra en tilskipunin. EEA-DATA-034 ber fyrirvara um að UK-1973-uppruni hugtaksins hvíli á einni aukaheimild og að EEA-DATA-029 sé systurfærsla sömu höfundar — ekki sjálfstæð staðfesting. Án samanburðar á lagatextanum og tilskipuninni er hér aðeins hægt að staðfesta að gullhúðun er möguleg og þekkt, ekki að hún eigi við þetta tilvik.
Regluverkið kallað „blýþung gullhúðun“ Morgunblaðið